Quique Pina, delegado del Cádiz, detenido por blanqueo de capitales y delitos fiscales
Operación policial contra el consejero delegado del Cadiz CF y agente de futbolistas, Enrique Pina -más conocido como Quique Pina-, por un presunto delito de blanqueo de capitales y delitos fiscales, según confirmaron a este diario fuentes conocedoras de la investigación.
El empresario y también ex futbolista ha sido detenido en la mañana de este miércoles, según Efe, en un operativo realizado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (Udef), a iniciativa de la Fiscalía Anticorrupción y coordinado por el juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, como adelantó el diario digital El Confidencial.
Pina, de 49 años, fue propietario del Club de Fútbol Ciudad de Murcia, con el que ascendió hasta la Segunda División, y presidente del Granada C.F. En 2011 asumió la dirección deportiva del Cádiz. El empresario está siendo investigado por formar parte de una organización que se dedicaba, presuntamente, a lavar el dinero que conseguía con fichajes y traspasos de futbolistas a través del cobro de comisiones.
La investigación, realizada por la Udef, la Agencia Tributaria y Anticorrupción a partir de una querella que denunciaba los hechos, se centra en el blanqueo de dinero a través de paraísos fiscales, así como delitos contra la Hacienda Pública, a quien, presuntamente, defraudó dinero.
Los hechos investigados advierten de que Quique Pina formaba parte de una empresa en Luxemburgo -Fitteen SA- junto con la familia italiana Pozzo, donde desviaban la mayor parte de los ingresos que obtenían con los fichajes y traspasos de futbolistas.
Conviene informar de que el desenlace de esta operación se consiguió gracias al llamado caso Football Leaks que destapó el diario El Mundo. Entre los documentos que se destaparon en esta investigación se descubrió que los derechos económicos de un jugador que fue traspasado del Granada al Oporto, Yacini Brahimi, eran propiedad de la empresa luxemburguesa.
Sus empresas en España
Además de sus negocios futbolísticos, Quique Pina es administrador de tres empresas en España -dos están registradas en Murcia y una en Alicante- vinculadas al sector del ladrillo (al menos dos de ellas), según los datos que constan en el Registro Mercantil. Se trata de la inmobiliaria alicantina Lakisor, y las murcianas Flawless Intermediaria e Inversiones Mukar. Esta última, vinculada a la construcción de edificios residenciales.
Precisamente, Flawless Intermediaria es una sociedad que adquirió al empresario valenciano Ramón Cerdá Sanjuan, en 2005. Este empresario, considerado por la Fiscalía Anticorrupción como el "ideólogo" de las sociedades que se usaron en las tramas Gürtel y Nòos, fue condenado por la Audiencia Nacional el año pasado a 13 años y un mes de cárcel.
Cerdá Sanjuan fue condenado por delitos de fraude, asociación ilícita, falsedad continuada en documento público y falsedad en documento mercantil. Estaba relacionado con una trama de fraude del IVA gestada en Málaga y extendida por toda España.
