La UCO detiene a 'CryptoSpain' tras descubrir una cuenta bancaria en Singapur con 29 millones de euros
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido al empresario Álvaro Romillo, conocido por haber financiado con 100.000 euros al activista y comunicador Alvise Pérez, tras descubrir una cuenta bancaria en Singapur con más de 29 millones de euros vinculada a su red de sociedades.
La Audiencia Nacional investiga a Romillo por su presunta implicación en una estafa piramidal relacionada con inversiones en criptomonedas, que habría afectado a decenas de inversores tanto en España como en el extranjero. Según fuentes judiciales, el empresario ofrecía altos rendimientos garantizados a través de plataformas de inversión digital, cuyos fondos habrían terminado desviándose hacia paraísos fiscales.
La conexión con el entorno mediático de Alvise
Romillo saltó a la actualidad hace unos meses tras revelarse que había realizado donaciones económicas directas al entorno del influencer político Alvise Pérez, destinadas —según su versión— a “fomentar medios de comunicación alternativos y libres de censura”. La detención del empresario vuelve a situar bajo el foco las vías de financiación del proyecto político de 'Se acabó la fiesta'.
Un entramado financiero internacional
La investigación apunta a que Romillo habría movido grandes sumas de dinero a través de cuentas en Suiza, Andorra, Dubái y Singapur, utilizando criptomonedas como medio de ocultación patrimonial. La UCO sospecha que parte de esos fondos procederían de inversiones falsas o no declaradas en proyectos blockchain y NFT.
Los agentes intervinieron varios dispositivos electrónicos, documentación contable y registros de operaciones en wallets digitales. También se investiga si Romillo actuó con la colaboración de terceros o si se valió de intermediarios financieros para canalizar los beneficios.
Investigación en curso
El empresario ha sido puesto a disposición de la Audiencia Nacional, que le imputa delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. El juez instructor no descarta nuevas detenciones en los próximos días dentro del operativo.
Mientras tanto, fuentes próximas al entorno de Alvise han evitado pronunciarse sobre el caso. La investigación judicial determinará si la financiación política recibida tenía algún vínculo con la trama financiera internacional.
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